Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i ochrona przed oszustwami
i przestępstwami w organizacjach.
Audyt i szkolenia w zakresie oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.